搜索
❏ 站外平台:

近万人用手机转账,不料竟“悄悄”帮人洗了 15 亿黑钱

作者: 安华金和

| 2020-01-04 07:21      

 

2019 年 1 月 25 日,山东省烟台市公安局接到公安部经侦局下发的一条线索,线索称一款名为“抓蛋”的手机应用,为赌博网站等违法犯罪团伙提供“代收代付”类非法支付结算业务,涉案金额高达十五亿元。

通过调查警方发现,这个犯罪团伙曾长期从事与互联网有关的业务,除此之外,此案的涉案银行账户较多,涉案地域广,属于比较新型的网络犯罪。

由于犯罪团伙利用手机软件进行不法活动,这样包装不仅有了合法的外衣,而且极大地方便了非法资金运转和聚拢人气。为了逃离打击,“抓蛋”软件需要熟人推荐认证后,才能下载。因此在手机自带的平台、商店里面都搜索不到。而“抓蛋”的资金流转,则由“收款员”来负责完成。

小红(化名)是其中一个收款员。她用微信收到钱之后自己提现,提现之后再用银行卡转到会计的银行卡里面,就完成了自己的任务,从而可以收到佣金。

为了多赚钱,小红注册了十几个微信号,每天用四个手机排队等单,做了三个月,赚了近万元。但随着监督力度不断加强,微信号频频被封。收到转款来自哪儿,又将钱转给了谁,这些钱的来源、用途、去向,她并不清楚。

山东省烟台市公安局经侦支队副大队长梁洪超: 其实这与之前把自己的银行卡出租出借给别人的性质是一样的,都是在为网络赌博等违法平台提供非法的资金支付结算业务,都是属于违法行为,是违法的参与者。

这个非法网络支付平台的组织架构主要包含三个部分,第一个部分是平台的运营管理方;第二部分是团管;第三是团长、组长以及具体的收款员。犯罪团伙组织严密,每个层级清晰,责任划分明确。通过这样的方式“化整为零”,采取蚂蚁搬家方式流转非法资金,以逃避国家机关的监管和打击。

2019 年 4 月 2 日,根据事先侦查掌握的线索,山东省烟台市公安局抽调全市 12 个县市二百多名警力,分成 12 个抓捕小组奔赴全国各地实施统一抓捕。

该案主犯罗某 2012 年海外留学归来,在一家上市公司担任首席技术官,年薪丰厚,可谓衣食无忧。 随着接触的技术平台增多,他发现了一条可以赚大钱的门道。 随即便开始自掏腰包开发软件,几个月后,“抓蛋” App 上线运行。

为了逃避监管,他们以“零投入,高回报”为诱饵,迅速大量发展个人用户成为“收款员”,用“拉人头,佣金分成”的方式,大量进行非法资金流转。短短半年时间,发展了近万名个人用户从事这一违法活动。

随着一系列网络非法支付案件频繁发案,“非法网络支付”已经成为了支付领域的“毒瘤”。干扰了当前金融领域的秩序,危害了国家的金融安全。公安局经侦局为了打击此类领域的犯罪,建立了大数据战略中心,全面提升公安部数据分析运用及打击能力。

公安部经济犯罪侦查局金融处处长 张伦:下一步公安部经侦局和人民银行支付清算司将密切配合,高效联动,形成强有力的刑事打击,形成监管合力,有力打击整治非法网络支付活动,全力维护金融管理秩序。

来源:经济半小时 

更多资讯

新 USB 数据线可关闭或抹去被盗 Linux 笔记本上的信息

一位软件工程师设计了一种所谓的 USB“kill cable”,当你的设备在公园,购物中心和网吧等公共场所从桌子上或膝盖上被盗时,其可作为一个 dead man's switch 来关闭或抹去你的 Linux 笔记本电脑上的信息。

来源:开源中国
详情链接:https://www.dbsec.cn/blog/article/5674.html

英国外汇兑换公司 Travelex 因遭到恶意软件攻击暂停服务

据外媒报道,一家大型国际外汇兑换公司证实在12月31日的时候遭到了恶意软件攻击并由此暂停了一些服务。

据悉,这家总部位于伦敦的公司在全球经营着1500多家门店。该公司表示,为了保护数据以及阻止恶意软件的进一步传播,作为预防他们将对系统做下线处理。

来源:cnBeta.COM
详情链接:https://www.dbsec.cn/blog/article/5675.html 

工信部通报下架第一批侵害用户权益App名单 人人视频上榜

关于下架第一批侵害用户权益 App 名单的通报 - 2019 年 12 月 19 日,工业和信息化部信息通信管理局向社会通报了 41 家存在侵害用户权益行为 App 企业的名单。截至目前,经第三方检测机构核查复检,尚有 3 款 App 未按要求完成整改。

来源:工业和信息化部信息通信管理局
详情链接:https://www.dbsec.cn/blog/article/5676.html 

中国电信超 2 亿用户信息被卖 售价低至 0.01 元/条

1 月 3 日上午消息,日前,中国裁判文书网公布了《陈德武、陈亚华、姜福乾等侵犯公民个人信息罪二审刑事裁定书》。

经法院二审审理查明:

2013 年至 2016 年 9 月 27 日,被告人陈亚华从号百信息服务有限公司(为中国电信股份有限公司的全资子公司)数据库获取区分不同行业、地区的手机号码信息提供给陈德武,被告人陈德武以人民币 0.01 元/条至 0.2 元/条不等的价格在网络上出售,获利金额累计达人民币 2000 余万元,涉及公民个人信息 2 亿余条。

来源:新浪科技
详情链接: https://www.dbsec.cn/blog/article/5678.html 

(信息来源于网络,安华金和搜集整理)

订阅“Linux 中国”官方小程序来查看


最新评论


返回顶部

分享到微信

打开微信,点击顶部的“╋”,
使用“扫一扫”将网页分享至微信。